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深圳警方摧毁了“财富中国”非法集资平台,涉案金额11.9亿元

作者:邰遭    发布时间:2017-11-09 13:09:04    

人民日报在线,深圳,12月20日(吕绍刚,任观元,姜磊)近日,深圳警方摧毁了“财富中国”非法集资平台六名嫌疑人因涉嫌“非法吸收公共存款”而被警方刑事拘留本案受害者遍布全国,涉及金额11.9亿元今年1月,福田警方布线称,深圳市财富金融网络技术服务有限公司及其P2P平台“财富中国”存在非法集资问题警方接到报案后,立即加入金融监管机构调查公司,并通过核实公司账目,查询相关人员,收集公司用水,核实公司的相关犯罪活动经过调查,警方发现“财富中国”存在四个问题:一是未经有关部门批准,非法开展募捐活动;二是通过各种渠道向社会公布有关的非法集资业务;第三是虚假地承诺在一定时间内以货币,实物,股权等形式,本金或利息支付或支付退货(担保和利息支付);四是非法吸收公众资金,即非特定对象高回报通常意味着高风险 “财富中国”以高利率吸引用户,并承诺用户年利率为14%在这种情况下,有些人在平台上投入了数百万美元 “财富中国尚未获得相关的金融融资,但只能以点对点的方式开展贷款业务,主要是利用信息不对称”福田警方处理了“财富中国”利用​​该平台发布虚假目标和非法募集资金的案件我们不会容忍类违规行为,并将坚决予以打击此外,深圳警方在调查中发现,“财富中国”平台运营集团还控制着另一个“成为汽车”的平台目前,警方已对这两个平台进行了调查今年8月初,在认真抓好相关证据链后,福田警方严重打击并非法侵犯了六名犯罪嫌疑人:李波宝,卢某伟,李某宇,张默柱,庞某辉,钟兆涛吸收公共存款罪被定为犯罪与此同时,警方冻结了涉案公司的银行账号,并查封了公司涉及的财产涉及的其他资产仍在进一步调查中下一步,

 

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